5月3日，中國人民銀行深圳市中心支行開出一張千萬級巨額罰單，第三方支付機構智付支付因違反支付結算管理規定，給予該公司警告，沒收違法所得11,078,964.39 元，并處罰款14,534,813.47元，罰沒合計金額25,613,777.86元;，該公司一名相關責任人也被罰款80萬 。
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為非法互聯網平臺提供支付結算服務
經查實，智付公司為境外多家非法黃金、炒匯類互聯網交易平臺提供支付服務，通過虛構貨物貿易，辦理無真實貿易背景跨境外匯支付業務 。同時，智付公司未能采取有效措施和技術手段對境內網絡特約商戶的交易情況進行檢查，未能發現數家商戶私自將支付接口轉交給現貨交易等非法互聯網平臺使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網絡支付服務 。此外，智付公司還存在未嚴格落實商戶實名制、未持續識別特約商戶身份、違規為商戶提供T+0結算服務、違規設置商戶結算賬戶等違法違規行為 。
4月剛被國家外匯局處罰
2018年4月28日，國家外匯管理局也對智付電子支付有限公司進行了處罰，涉及違規行為包括：違反外匯賬戶管理規定的，逃匯行為，未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料，但罰款的金額并未公布 。
據了解逃匯行為是指公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，情節嚴重的行為 。
易寶支付曾被罰4000余萬
2016年，第三方支付機構易寶支付也是由于違反相關清算管理規定，被央行警告并沒收違法所得約1059萬元，并處以違法所得4倍罰款計4236萬元，這是網絡支付實名制以來央行對第三方機構開出的最大罰單 。
今年已對支付機構開出近30張罰單
據相關網站不完全統計，截至4月底，央行對支付機構共計開出了23張公開處罰清單，其中包括支付寶、拉卡拉、通聯支付、聯動優勢等在內的多家支付機構 。加上5月以來開出的罰單，監管已開出28張罰單 。從處罰類型看，支付機構多因在備付金、反洗錢、客戶信息保護等方面存在違規而遭到行政處罰 。
【智付支付被罰款2500余萬 央行開出千萬級罰單】5月14日，央行支付結算司司長謝眾表示，2018年，央行將繼續大力推動我國非現金支付環境的建設，指導市場主體對企業、居民提供更加安全、便捷、高效的支付產品 。同時，持續做好正本清源工作，進一步加大市場監管力度，防范化解金融風險，對各類違規支付行為的整頓處罰絕不手軟，維護支付市場的公平競爭秩序 。
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