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找的“兼職”竟是出售銀行卡

本文轉自：檢察日報
找的“兼職”竟是出售銀行卡
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【找的“兼職”竟是出售銀行卡】檢察官出庭支持公訴
出售一張銀行卡能獲利500元 ， 賣卡越多 ， 賺得越多 。 遇到這種“好事” ， 你會心動嗎？面對誘惑 ， 19歲的張華選擇了“玩一把” 。 在朋友戴強（另案處理）的引誘下 ， 他伙同同學曹斌、徐潔將個人銀行卡出售給戴強、邱藝（另案處理） ， 供犯罪團伙洗錢 ， 甚至還充當起“中間商” 。 7月15日 ， 經江蘇省宜興市檢察院提起公訴 ， 法院以幫助信息網絡犯罪活動罪判處張華有期徒刑一年二個月 ， 緩刑一年六個月 ， 并處罰金1萬元 。
未進高校就受誘惑
2020年8月 ， 張華、曹斌、徐潔考入南京某高校 。 當月 ， 得知朋友張華即將到南京上大學 ， 戴強便邀請其一起吃飯 。 飯桌上 ， 張華聽著戴強的介紹 ， 對未來幾年的大學生活充滿了期待 。
這頓飯下來 ， 張華發現戴強出手闊綽 ， 與上大學前判若兩人 ， 便詢問戴強是不是有財路 。 戴強也未隱瞞 ， 告訴張華他在干一份兼職 ， 主要是提供銀行卡給“哥哥”的公司走賬 ， 每月可按走賬金額獲取好處費 ， 月收入能有2000元至3000元 。
一份在校大學生就能勝任的兼職 ， 月收入還這么高 ， 張華聽后心動不已 。 2020年9月 ， 張華正式開啟了自己的大學生活 ， 與其關系較好的有曹斌、徐潔等同學 。
出售銀行卡干“兼職”
2020年10月的一天 ， 張華接到戴強的電話 ， 對方稱其“哥哥”的公司急著用卡 ， 想讓張華幫忙辦點卡 ， 好處跟之前提及的一樣 ， 卡的數量是越多越好 。 張華知道有利可圖便答應下來 ， 但也滿心疑慮：“公司走賬為什么要用我們的卡？公司沒有卡嗎？”雖然張華內心有許多疑問 ， 但最終還是理智敗給了利益 。 緊接著 ， 張華把辦卡有好處的“兼職”介紹給了曹斌、徐潔等同學 。 很快 ， 張華、徐潔等人辦了15張銀行借記卡 ， 由張華統一將卡交給戴強 。
同年12月 ， 曹斌剛過完18周歲生日 ， 張華便再次提出讓曹斌辦卡 。 曹斌辦了5張銀行卡 ， 由張華轉交給戴強 。 可這一次并不順利 ， 曹斌的卡被銀行凍結了 ， 戴強讓張華趕緊處理 。 張華只好讓曹斌注銷銀行卡 ， 把錢取出來 。
意識到“兼職”可能有問題 ， 在張華的追問下 ， 戴強坦白銀行卡是用來走網絡賭博資金的 。 這一次 ， 戴強未按約定給張華好處費 ， 張華也注銷了所有銀行卡 ， 不再提供給戴強 。
2021年3月 ， 戴強再次找到張華幫忙辦卡 ， 承諾好處費一次到位 。 在金錢的誘惑下 ， 張華再次妥協 ， 可這次他自己并沒有辦卡 ， 而是讓徐潔、曹斌再度幫忙辦卡 。 張華自知此前答應的好處費沒有給足 ， 于是自掏腰包給徐潔、曹斌各轉了500元 。 徐潔、曹斌則分別辦了5張銀行卡 ， 張華將這些卡交給了戴強 。
網絡刷單牽出洗錢者
2021年4月5日 ， 公安機關接市民報警 ， 稱其聽信網絡刷單賺錢廣告 ， 被騙5萬余元 。 當日 ， 公安機關就此立案偵查 ， 通過查看被害人被騙資金流水 ， 發現接收轉賬的銀行卡是曹斌的 ， 便凍結了曹斌的銀行賬戶 。
張華從戴強處得知曹斌的銀行卡被凍結后 ， 便讓曹斌像上次一樣注銷卡后取錢 ， 但這一次銀行告知曹斌 ， 銀行卡是司法凍結 ， 具體情況需要聯系警方 。 隨后 ， 曹斌致電公安機關 ， 該案由此案發 。 到案后 ， 張華、曹斌、徐潔對犯罪事實供認不諱 。
同年10月29日 ， 公安機關以張華、曹斌、徐潔涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪移送宜興市檢察院審查起訴 。

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