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據英媒《每日星報》1月24日報道 , 1月21日 , 前美國聯邦調查局(FBI)紐約辦事處負責人查爾斯?麥戈尼格爾(Charles McGonigal)涉嫌為俄羅斯鋁業巨頭奧列格·德里帕斯卡(Oleg Deripaska)辦事 , 而被司法部逮捕 。
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(麥戈尼格爾)
據報道 , 麥戈尼格爾在聯邦調查局工作了22年 , 并于2018年退休 , 之后進入紐約一家律師事務所當顧問 , 負責對俄羅斯著名寡頭之一德里帕斯卡的制裁事宜 。
而現年55歲的德里帕斯卡身價估計有32億美元 , 此前因被控“干預2016年美國總統選舉”以及“2018年代表俄羅斯一名高級官員行事”而受到美國的制裁 。
根據法庭文件 , 麥戈尼格爾還未從聯邦調查局退休前 , 也就是2018年左右 , 就通過謝爾蓋·舍斯塔科夫(Sergey Shestakov)認識了德里帕斯卡的一名“雇員兼代理人” 。
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(德里帕斯卡)
據稱 , 這位德里帕斯卡的“雇員兼代理人”其實是一名俄羅斯特工 , 他在2019年被麥戈尼格爾和舍斯塔科夫介紹給了曼哈頓的一家國際律師事務所 , 以爭取解除對德里帕斯卡的制裁 。
與此同時 , 麥戈尼格爾前往倫敦和維也納 , 與德里帕斯卡和其他人會面 , 商討將這位俄羅斯寡頭從美國的制裁名單上“除名” 。
此前德里帕斯卡一直在為制裁事宜而努力 , 據說他每月向前述律師事務所支付17.5萬美元(約合118萬元人民幣) , 其中2.5萬美元(約合17萬元人民幣)“指定”給了“某些其他專業人士” 。
【俄羅斯_時政|54歲前美國FBI高官涉嫌為俄羅斯寡頭辦事而被捕,或被判刑100年】
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2021年 , 麥戈尼格爾和舍斯塔科夫直接為德里帕斯卡工作 , 但通過其他手段試圖隱瞞他們與德里帕斯卡的關系 。
值得一提的是 , 舍斯塔科夫原是一名俄羅斯外交官 , 成為美國公民后在曼哈頓和布魯克林的紐約聯邦法院擔任翻譯 。
據悉在為德里帕斯卡辦事期間 , 麥戈尼格爾和舍斯塔科夫獲得了總額超過20萬美元的報酬 。 美國司法部表示 , 這意味著兩人故意違反了當局2018年對德里帕斯卡實施的制裁 。
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在1月23日公布的21頁起訴書中 , 聯邦檢察官還透露 , 麥戈尼格爾和舍斯塔科夫甚至幫助德里帕斯卡調查一名未透露姓名的競爭對手 , 并努力向當局隱瞞他們所有的活動 。
檢方聲稱 , 麥格尼格爾很清楚自己的行為違反了制裁 , 身為特工的他早知道德里帕斯卡將會被列入與克里姆林宮關系密切的寡頭名單 。
而美國聯邦調查局于2021年10月搜查了德里帕斯卡的兩處住宅 , 一處位于華盛頓特區 , 另一處位于紐約格林威治村 , 據說這是紐約正在進行的調查的一部分 。
此外 , 從紐約南區公布的指控文件中還獲悉 , 現年54歲的麥戈尼格爾犯有五項與德里帕斯卡合作有關的罪名 。
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雖然麥戈尼格爾通過律師提出無罪抗辯 , 但如果他被指控的所有罪名成立 , 或將面臨最高100年的監禁 。
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